解释：什么是卡纳塔克邦的 IMA 骗局？

在后来被称为 IMA 骗局的过程中，一家名为 I Monetary Advisory Group 的私人公司推出了一个庞氏骗局，为投资者提供了 36% 至 64% 的投资回报率。该公司的投资计划被认为符合伊斯兰教的伊斯兰教法原则。

IMA 及其创始人穆罕默德·曼苏尔·汗 (Mohammed Mansoor Khan) 在过去四到五年里梦想成真，吸引了成千上万的投资者。 （档案照片）

国会高级领导人 R Roshan Baig 周一晚上在班加罗尔机场被调查 IMA 集团庞氏骗局的 SIT 拘留，他利用卡纳塔克邦的政治危机作为对冲他在此案中被捕的卡片。

在后来被称为 IMA 骗局的过程中，一家名为 I Monetary Advisory Group 的私人公司推出了一个庞氏骗局，为投资者提供了 36% 至 64% 的投资回报率。该公司的投资计划被认为符合伊斯兰教的伊斯兰教法原则。

该公司及其创始人穆罕默德·曼苏尔·汗 (Mohammed Mansoor Khan) 在过去四到五年里梦想着吸引了成千上万的投资者，其中大多数是中产阶级穆斯林。这家投资于金条交易、房地产、医疗保健等业务的公司的成功也吸引了当地政界人士的光顾。

该公司在某些圈子中被视为人们将黑钱转换为白钱的一种手段。

2018 年 10 月左右，该公司受到印度储备银行和其他机构的审查，并在经济放缓中陷入困境。投资者开始抱怨该公司拒绝付款。由于在卡纳塔克邦获得了大量赞助，该公司在今年 6 月之前设法逃避诉讼，尽管被指控为公司所有者的个人利益窃取了近 4,000 千万卢比的资金。

6 月，随着警方对他展开调查，汗失踪了。他给警方留下了一条音频信息，指责像来自 Shivajinagar 的政治人物 Baig，MLA，为公司倒闭。 Khan 声称 Baig 从该公司借了 40 亿卢比，但未能归还。他还指责其他政客和官员流失 IMA 资源。

IMA 欺诈：Mohammed Mansoor Khan 和 Roshan Baig 之间的关系

众所周知，Baig 与 Khan 和 IMA 集团有着密切的联系，因为 IMA 根据 Baig 坚持签署的特殊 PPP 谅解备忘录资助了 Baig 选区的一所政府学校，金额为 1.6 亿卢比。据报道，Baig 还帮助 Khan 试图解决该公司去年在政府层面遇到的问题。

据报道，Baig 的儿子也与 IMA 有密切联系。 Baig 声称，他与 IMA 的联系仅限于他所在选区的学校资金。

汗逃跑后，卡纳塔克邦首席部长 HD Kumaraswamy 下令成立一个特别调查组 (SIT) 来调查 IMA 骗局。

在 IMA SIT 成立后发布的第二个视频中，汗声称他有一份全州向他借钱的人的名单。

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IMA 骗局：迄今为止卡纳塔克邦 SIT 的逮捕

IMA SIT 正在根据 2004 年卡纳塔克邦存款人投资保护法进行调查，试图找到从该公司拿走资金以将资金返还给投资者的人。作为调查的一部分，该团队迄今已逮捕了一名晋升 IAS 官员 BH Vijayshankar，他是班加罗尔市区副局长，LC Nagaraj 是助理局长，他们从 IMA 收受了五千万卢比的贿赂，以提供积极的信息。向政府报告。

据称，几位政界人士、警察和官员都是 IMA 慷慨解囊的受益者。

已在 IMA 骗局中登记洗钱案件的财政部执法局 (ED) 就此事向国会部长扎米尔·艾哈迈德·汗提出了质疑。

然而，也有一种感觉，即 IMA 调查已成为州政府手中的一种政治工具，州政府正在选择性地针对少数人使用它。

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