解释：面对洗钱案的浦那商人 Hasan Ali Khan 是谁？

在 13 年前所得税突袭他的财产之前，65 岁的汗在他的商业圈之外鲜为人知。

根据 PMLA 的规定，汗于 2011 年 3 月被捕。

面临洗钱案件的浦那商人哈桑·阿里·汗 (Hasan Ali Khan) 是 上周被执法局官员盘问了三天 (ED) 在他在城市的住所。在 2007 年登上全国头条新闻后，据称他欠政府超过 34,000 千万卢比的税款。所得税部门估计他在 2001 年至 2007 年的六年期间的收入超过 11 亿卢比。

被指控使用哈瓦拉渠道将部分资金存入瑞士银行，并与国际军火领导人有联系，针对他的案件已基本告破，政府机构尚未在法庭上证实他们的指控。

哈桑·阿里·汗是谁？

在 13 年前所得税突袭他的财产之前，65 岁的汗在他的商业圈之外鲜为人知。在 2000 年左右在浦那定居之前，汗与他的姐妹和一个兄弟住在海得拉巴。他的父亲是消费税部门的一名雇员。

汗在海得拉巴尝试了不同的业务——他推出了汽车租赁服务，创办了一家金属贸易公司，并创办了另一家金融公司，后来被指控欺骗了一些银行。海得拉巴警方的文件列出了至少 6 起针对 Khan 的欺骗、欺诈和伪造案件，所有案件均在 1980 年代末和 1990 年代初登记。据海得拉巴警方称，汗因欺骗银行高达 260 万卢比而被罚款。在另一起案件中，据称他欺骗了四个人，他总共从他们那里拿走了 700 万卢比，并承诺给他们美元作为佣金。

赛马始终是他的主要兴趣，他经常定期前往孟买和浦那，并在比赛中投入大量资金。

针对他的案件有哪些？

2006 年，据说政府机构听说了汗与瑞士酒店经营者 Philip Anandraj 之间据称在瑞士购买酒店的交易。 IT 部门于 2007 年 1 月 6 日至 7 日突袭了他的住所。突袭发生时，Anandraj 恰好在可汗的住所。

其中，IT 侦探在 Anandraj 的笔记本电脑中发现了一封信，这封信显然是由瑞士联合银行发行的，信中提到一个以汗为名的账户有 80 亿美元（当时约为 37,000 千万卢比）存款。从汇款到这个账户的细节来看，还与国际军火商 Adnan Khashoggi 建立了联系。随后对 Khan 在加尔各答的同事 Kashinath Tapuriah 的住所进行的一次突袭发现了几条转账指令，表明 Khan 不时指示瑞银将资金转账给 Tapuriah。

然而，在后来的调查中，瑞士当局发现所有这些文件都是伪造的。在回应印度驻伯尔尼大使馆的调查委托书时，据说瑞士联邦司法办公室宣布这封信是伪造的，其中声称瑞银拥有 80 亿美元的存款。

突袭之后，IT 部门继续评估 Khan 在 2001-02 年至 2007-08 年期间的总收入，估计他在此期间的总收入达到惊人的 110,412,68,85,303 卢比（超过 11 亿卢比）。根据上述评估，该部门要求缴纳约 34,000 千万卢比的税款。 IT 做出的评估成为执法局 (ED) 指控汗洗钱的依据之一。 2011 年在特别法庭提交了这方面的指控表。

2011 年 3 月，ED 逮捕了可汗。当时，它还袭击了菲利普·阿南德拉吉的诺伊达家和卡西纳特·塔普里亚的家。 Tapuriah 后来也被捕，并成为此案的共同被告。 2017 年 8 月，Tapuriah 在加尔各答去世。

根据 PMLA 的规定，汗于 2011 年 3 月被捕。他在亚瑟路监狱被司法拘留了四年零八个月。他于 2015 年 8 月获准保释。

案件进展如何？

位于孟买 D Bench 的所得税上诉法庭于 2016 年 2 月通过了一项命令，几乎全部搁置了对汗涉嫌外国收入的评估，并在对此事进行进一步调查后将案件发回评估官进行重新裁决.法庭判决的影响是，目前，对 Khan 确认的唯一税收负债仅为 3-4 千万卢比，收入为 1 亿卢比，而收入为 11 万卢比的天文数字为 34,000 千万卢比千万

2011 年和 2018 年提交的两起 ED 案件目前正在孟买根据《防止洗钱法》(PMLA) 审理的案件特别法庭审理。虽然 ED 已在这两起案件中提交了指控表，但审判尚未开始。其中一个案件的 ED 收费表指控汗“在海得拉巴的 Salarjung 博物馆盗窃了一颗钻石”，并补充说他在国际市场上以 70 万美元的价格出售了同样的钻石，并以一家幌子公司的名义进行了洗钱。 ’然而，博物馆和海得拉巴警方随后澄清说，没有从那里偷走此类钻石。

与此同时，2016 年 7 月，中央调查局还对汗和一些身份不明的政府官员提起诉讼，罪名是共谋犯罪和腐败。该机构已多次审问可汗，但该案尚未提交起诉书。他还是浦那一起被指控持有伪造护照的案件的被告。该案尚未提交起诉书。

为什么他上周被讯问？

在最新的发展中，ED 官员在 12 月 17 日至 19 日期间连续三天对他进行了讯问。 讯问是关于 2011 年和 2018 年的 PMLA 案件。

Khan 的律师，辩护人 Prashant Patil 说，根据我的当事人告诉我的，毫无疑问，ED 自从过去多年以来没有一遍又一遍地问过他。这只是表明他们没有案例。我们已申请尽快开始试验，因为汗先生健康状况极差，并且有多种健康并发症。他曾多次被德里和孟买的 ED 和 CBI 办公室传唤，并因特别法庭待决的相同涉嫌交易而受到骚扰。这里的基本问题是经过14年的调查，如果汗先生面临两起洗钱案，那么钱在哪里？

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